Кіберполіцейські Дніпропетровщини у співпраці зі слідчими Дніпровського районного управління поліції та обласного Головного управління Нацполіції, за підтримки Дніпропетровської обласної прокуратури та Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, викрили організовану групу шахраїв. Їхня діяльність полягала в організації масштабної схеми телефонного шахрайства, яка принесла зловмисникам понад три мільйони гривень незаконного прибутку.
Злочинці створили шахрайський call-центр на території тимчасово окупованої Донеччини. Основний метод, який вони використовували, називається вішингом — це форма телефонного шахрайства, що базується на психологічних маніпуляціях. Назва походить від англійських слів “voice” (голос) і “phishing” (виманювання даних).
Вішинг полягає в тому, що шахраї видають себе за працівників банківських установ, найчастіше служби безпеки. Вони телефонують громадянам і повідомляють про начебто підозрілі операції на їхніх банківських рахунках. Таким чином, шахраї створюють враження, що виникла термінова ситуація, яка потребує негайних дій.
У ході телефонних розмов шахраї переконували своїх жертв виконати їхні інструкції. Під тиском, потерпілі передавали конфіденційну інформацію: паролі від онлайн-банкінгу, коди підтвердження або інші дані, що надавали шахраям доступ до банківських рахунків. Після цього зловмисники переводили гроші з рахунків жертв на картки так званих “дропів” — підставних осіб, які допомагали злочинцям обготівковувати кошти.
На цей момент правоохоронці ідентифікували 24 постраждалих, яких вдалося обманути в межах цієї шахрайської схеми. Загальна сума збитків, завданих громадянам, перевищує три мільйони гривень. Це лише попередні дані, і розслідування триває.
Під час обшуків у домівках підозрюваних правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та іншу документацію, що свідчить про причетність фігурантів до злочинної діяльності. Четверо осіб отримали підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України, яка стосується шахрайства, зокрема частин 4 та 5, що передбачають покарання за організацію злочинної групи.
Суд обрав трьом з них запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Якщо провину підозрюваних буде доведено, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На даний момент правоохоронці продовжують розслідування для встановлення всіх причетних до злочину осіб. Також триває уточнення загальної кількості потерпілих та обсягів завданих збитків. У разі виявлення нових доказів можливе додаткове обвинувачення.
Цей випадок ще раз нагадує про важливість обережності під час телефонних розмов, особливо коли йдеться про фінансові дані. Шахраї часто використовують психологічний тиск, створюючи ситуації, які змушують людей діяти поспішно, не перевіряючи інформацію. Тому варто бути пильними та ніколи не повідомляти конфіденційні дані незнайомцям по телефону.
Дякую!
Тепер редактори знають.