Министр МВД Арсен Аваков за 5 лет значительно обогатился и приобрел виллу в Италии

В 2017 году министр внутренних дел Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии. Об этом свидетельствуют документы из делового и имущественного реестров Италии.

Вилла насчитывает 26 номеров в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости, как показывает калькулятор на сайте avvocatoandreani.it, составляет около 774 тысяч евро.

Google Maps по этому адресу показывает дом с бассейном…

Схема приобретения виллы не была простой.

В 2017 году фирма «Avitalia S.R.L», владельцем которой на 100% является Арсен Аваков, поглотила другую итальянскую фирму «Ferdico S.R.L».

На тот момент фирма Авакова «Avitalia S.R.L» уже на 100% владела «Ferdico S.R.L».

Перед самым слиянием владелицей «Ferdico S.R.L» стала Виолетта Амирян – дочь члена наблюдательного совета аваковского акционерного общества «Инвестор» Ашота Амиряна. Сам Ашот Амирян стал единственным директором-администратором «Ferdico».

До семьи Амирян главой «Ferdico S.R.L.» была Ирина Кужель, а членами совета директоров – Наталья Козлова и Вадим Омельченко. Последний в 2014-2016 годах по документам значится как единственный участник «Ferdico S.R.L.» (сама фирма основана в 2013 году).

Омельченко, Кужель и Козлова – трое из шести соучредителей общественной организации «Институт Горшенина». Козлова с Омельченко являются совладельцами знака для товаров и услуг «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Омельченко – один из бенефициарных владельцев ООО «Киевский институт проблем управления имени Горшенина». Ирина Кужель является совладелицей знака для товаров и услуг Gorshenin. Проектом Института Горшенина является интернет-издание «Левый берег».

При слиянии с компанией «Avitalia S.R.L» уставный капитал «Ferdico S.R.L» составил 30 тысяч евро. Следовательно, министр внутренних дел Украины за 30 тысяч евро стал владельцем недвижимости стоимостью 774 тысяч евро. При этом соответствующие изменения в итальянском реестре недвижимости по состоянию на февраль 2018 года внесены еще не были – вилла в Сан Феличе Чирчео до сих пор зарегистрирована на «Ferdico S.R.L».

Забор вокруг виллы Авакова на улице Баттери в итальянском муниципалитете Сан Феличе Чирчео в регионе Лацио

Как показывает анализ деклараций министра Авакова, крупнейшие финансовые успехи министра начались после Майдана.

В 2011 году Аваковы владели только 2,4 миллионами гривен. Почти половину из этой суммы составила номинальная стоимость ценных бумаг, остальное – это взносы в уставные капиталы предприятий, годовой доход всей семьи, деньги в банке. При этом при анализе деклараций не учитывались произведения искусства, драгоценности и т.д., стоимость которых в декларациях не указана. Также не учитывалась стоимость недвижимости.

В 2012 году Авакову было не до финансов. Генеральная прокуратура открыла на Авакова как бывшего председателя Харьковской ОГА уголовное производство за превышение служебных полномочий. Речь шла о незаконной передаче в частную собственность 55 га госземли сельскохозяйственного назначения стоимостью 5,5 млн грн в поселке Песочин Харьковской области. Авакова объявили в международный розыск и задержали в Италии, в городе Фрозиноне, где регистрировались «Avitalia S.R.L» и «Ferdico S.R.L». Однако итальянские власти зафиксировали в обвинениях Авакова политические мотивы и отказалась экстрадировать чиновника в Украину.

В 2013 году состояние Аваковых выросло до 11,5 млн грн. Из них 8,8 млн грн – взнос в уставный капитал зарубежной компании. При этом Аваков получил доход из источников за пределами Украины – 18 тысяч евро. А доход Инны Аваковой в том году был 716 тысяч грн, из них 700 тысяч – это призы, подарки, выигрыши.

В 2014 году семья Аваковых владела уже 37,12 млн грн (доход, вклады, ценные бумаги и т.д.), при этом «Avitalia S.R.L.» принесла министру 65 тысяч евро дохода, а его жене – 1,56 млн евро.

В 2015 году у Аваковых появились 453 тысячи долларов, 148 тысяч евро, 16, 61 млн грн, 2,1 тыс. фунтов стерлингов и финансовых обязательств на 5 млн грн и 1,45 млн евро. При этом 3,6 млн грн семье Аваковых заплатил Ашот Амирян. По данным НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции – ред.), 1,45 млн грн из этой суммы Амирян отдал за картину художника А. Попова «Портрет девушки».

По состоянию на 2016 год семья министра владела 1,69 млн евро, 448 тысяч долларов, 12,14 млн грн, 870 британских фунтов, 3015 канадских долларов, 96 тыс. японских иен. Из этих денег жена министра Инна Авакова указала 1,45 млн евро как остаток денег от продажи доли некой фирмы за рубежом стоимостью в 1,5 млн евро. Отдельно 5 млн грн – обязательство по предварительному договору купли-продажи доли в ООО «Астра-Финанс», которое появится в случае реализации опциона на покупку такой доли. Также Аваков отметил, что является конечным бенефициарным владельцем двух кипрских компаний – «Ulisse Management Limited» и «Fontana Management Limited». От «Avitalia S.R.L.» задекларировал 148 тысяч евро дивидендов от октября 2016 года, которые не прошли по счетам начисления и не были выплачены в 2016 году.

Журналисты «Наши гроши» отметили, что на 2017 года «Avitalia S.R.L» имела от 1 до 2 работников, «Ferdico S.R.L» – одного.

В 2017 году состояние Аваковых еще более возросло. Так, министр и его жена, учитывая деньги в банке, дивиденды, доходы от отчуждения и т.д., задекларировали 69,8 млнгрн, 2,4 млн долларов, 1,69 млн евро, 1,9 тыс. канадских долларов и 96 тысячяпонских иен . 55,8 млн грн из этих денег – это доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав фирме «Atmosphere Entertainment Inc» из Нью-Йорка. Именно эта компания, рассказывал глава МВД, приобрела у его жены долю телеканала «Эспрессо».

По данным Единого госреестра юрлиц, Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка и системы Youcontrol, в 2016, 2017 и в начале 2018 семья Аваковых прямо или косвенно имела отношение к структурам, большинство из которых имеют налоговые долги, находятся в состоянии прекращения или ликвидированы.

Співзасновники/власники
Арсен Аваков Інна Авакова Олександр Аваков
Аvitalia S.R.L, Італія ТОВ «Астра фінас» (доля в телеканалі «Еспрессо», станом на лютий 2018 року вже не співволодіє  
Ulisse Management Limited,  Fontana Management Limited (Кіпр)  
ПАТ ФК «Металіст» – 12 акцій номінальною вартістю 3 грн.  
ГО «Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо», голова організації  
Харківський міський благодійний фонд ім. Маріанни Авакової
               ТОВ «Трастова компанія Авакова» (у грудні 2017 припинила існування)
                        43,7 % ПРАТ «Інвестор»
    ПРАТ «Інвестор» є співзасновником 21 юрособи:

ТОВ «Бедж», спеціалізується на будівництві будівель. Останню фінзвітність фірма здавала 2010 року, має податкову заборгованість;

благодійна організацїя «Зоряний міст» (припинила діяльність) ;

ТОВ «Вітер», спеціалізується на брокерських операціях з цінними паперами. Останню фінзвітність подавали 2010 року, на той час компанія мала боргове навантаження 94,84 %. Щодо фірми у 2013 році відкрито виконавче провадження;

У ЗАТ «Галантерея-парфюмерія» «Інвестор» має 0,000001%, фірма ліквідована за рішенням суду;

ДП «Дослідний центр медіатехнологій», основний вид економічної діяльності – оброблення даних, з 2015 року фірма перебуває у стані припинення за судовим рішенням;

ТОВ «Завод замохідних шасі» (станом на 2016 – 52,80%, зараз не значиться засновником) ;

ТОВ «Енергетичні машини», в стані припинення за рішенням суду;

ДП «Інвестор еліт буд», станом на лютий 2018 «Інвестору» не належить;

ТОВ «Інвестор фонд», станом на лютий 2018 «Інвестору» не належить;

ТОВ «Лісова галявина» (спеціалізується на функціонуванні ботсадів, зоопарків і природних заповідників. Станом на лютий 2018 «Інвестору вже не належить»);

У ПАТ «Лебединська спеціалізована колона №11» «Інвестор» має 0,000001%;

ТОВ «Органіка-2007», спеціалізується на виробництві добрив та азотних сполук. Станом на лютий 2018 стоїть на обліку в контролюючому органі як фірма, щодо якої в реєстр внесений запис про відсутність підтвердження даних;

ТОВ «Телекомпанія ТВ +», 2006 року припинено за рішенням засновників;

В «ЗАТ «Теплоелектроцентраль-3» «Інвестор» володіє 0,004 %;

В ПУАТ «Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» «Інвестор» володіє 0,00001%;

У ПАТ «Хартрон» «Інвестор» володіє 0,01 %;

ДП «Інвестор охорона сервіс». Востаннє фірма подавала звітність 2010 року. Має податкову заборгованість;

ПП «Карст-8», спеціалізується на добуванні піску, гравію, глин та каоліну. Фірма не подавала звітності в 2016 році. А 2015 її чистий прибуток був до 10 тис. грн.;

ДП «Інвестор еліт сервіс», спеціалізується на косплексному обслуговуванні об’єктів. Чистий прибуток за 2016 рік – 420-430 тис. грн.;

ТОВ «Видавничий будинок інвестор», з 2016 року в стані припинення;

ТОВ «Телекомпанія АТН», харківський телеканал, у 2016 році показував збитки.

Кінцевим бенефіціарним власником останніх 4 фірм є Олександр Аваков.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.